Hyväksyttävät henkilöllisyysasiakirjat
Lisäksi Veikkaus näkee, että rahapelaamisen siirtyessä vaiheittain arpajaislain mukaisesti pakollista tunnistautumista edellyttäväksi, sähköisellä identiteetillä saattaisi olla tulevaisuudessa käyttötapauksia myös asiakkuuden osoittamiseksi peliä ostettaessa.
Samalla kuitenkin pohdimme, että millainen hyöty luonnollisen henkilön tunnistusvälineestä on verrattuna esimerkiksi tilanteeseen, jossa käyttäjä aktivoi henkilökorttiinsa käyttöön sirun, jolla voisi tunnistautua.
Oikeudenkäyntiavustaja- ja oikeudenkäyntiasiamiestehtävänä tässä laissa pidetään varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvien tehtävien lisäksi oikeudellisten neuvontaa, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esitutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä.Tässä laissa tarkoitetaan:1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 6—10 §:ssä tarkoitettua toimintaa;2) terrorismin rahoittamisella rikoslain 34 a luvun 5 §:ssä tarkoitettua toimintaa;3) ilmoitusvelvollisella 2 §:ssä tarkoitettuja yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia;4) tunnistamisella asiakkaan henkilöllisyyden selvittämistä asiakkaan toimittamien tietojen perusteella; 5) henkilöllisyyden todentamisella asiakkaan henkilöllisyyden varmistamista luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin olevien asiakirjojen tai tietojen perusteella;6) tosiasiallisella edunsaajalla luonnollista henkilöä, jonka hyväksi liiketoimi toteutetaan tai, jos asiakas on oikeushenkilö, sitä luonnollista henkilöä, jonka määräysvallassa asiakas on.Luonnollisella henkilöllä katsotaan olevan määräysvalta, kun hänellä on:1) enemmän kuin 25 prosenttia osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin taikka muuhun sopimukseen; tai2) oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä yrityksen tai yhteisön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä taikka toimielimessä, jolla on vastaava oikeus, ja tämä oikeus perustuu samoihin seikkoihin kuin 1 kohdassa tarkoitettu äänimäärä.Asiakkaan tuntemiseksi ilmoitusvelvollisen on noudatettava, mitä tässä luvussa säädetään.
Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen
Tällä hetkellä asiakas tunnistautuu ensisijaisesti Veikkaus-korttia käyttämällä, mutta hän voi käyttää myös viranomaisen myöntämiä asiakirjoja (esimerkiksi ajokorttia Veikkaus-kortin sijaan).
Zimpler on maksupalveluna hyvin monipuolinen. Pikakasinoilla se on yhtäaikaisesti tunnistautumismenetelmä sekä rahansiirron väline, sekä talletuksiin että kotiutuksiin. Myös perinteisillä, tilin luomisen vaativilla kasinoilla voi tallettaa ja kotiuttaa Zimpleriä käyttäen. Aikaisemmin Zimpler toimi laskutusmenetelmällä, mutta tämä toimintatapa on jäänyt nyt jo historiaan. Tällä hetkellä Zimpler toimii siis omilla pankkitunnuksilla, eli veloitukset ja maksut tehdään suoraan omaa pankkitiliäsi käyttäen.
Useimmilla osastoilla myös osa-aikainen työskentely on mahdollista. Kasinomme toiminta pohjautuu vankoille arvoille ja osaamiseen osana Veikkauksen toimintaa.
Samassa sovelluksessa kaikki pelit, tulokset ja lempiurheilusi. Mukana myös Veikkaus-kortti, tunnistautuminen, Etuasiakkaan edut ja pelaamisen hallinnan välineet.
[PDF] RAHANPESULAIN KOKONAISUUDISTUS
Kuponkipeleissä voi tunnistautua Veikkaus-kortilla, ajo-, henkilö- ja Kela-kortilla sekä Veikkauksen sovelluksesta löytyvällä mobiilikortilla. Tunnistautumisedellytys perustuu arpajaislakiin.
[PDF] ASIAKKAAN TUNTEMINEN RAHANPESUSÄÄDÖSTEN MUKAAN
Veikkauksen kuponkipelien kuten Loton ja Eurojackpotin pelaaminen edellyttää tunnistautumista tästä päivästä lähtien.
kortteihin, joita käytetään henkilöllisyyden todentamiseen.
– Tunnistautunut asiakas saa kuponkipelien voittonsa talteen, vaikka tosite unohtuisi tarkistaa tai se katoaisi, sanoi Veikkauksen arvontapelien johtaja Ville Venojärvi yhtiön maaliskuisessa tiedotteessa.